Работа: в Барнауле , 1 вакансия

Чем предстоит заниматься • Проводить проверку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, претендующих на получение кредитных продуктов для малого и среднего бизнеса • Проверять достоверность представленной клиентом информации, выявлять признаки финансовых манипуляций, сомнительные сделки и несоответствия • Осуществлять идентификацию клиентов в соответствии с требованиями законодательства и внутренними регламентами банка, проверять бенефициарных владельцев и связанные стороны • Выявлять и оценивать риски, связанные...